资料汇编

【第287号】中国包装进出口陕西公司、侯万万骗取出口退税案——“明知他人意欲骗取出口退税款”的司法认定

【第287号】中国包装进出口陕西公司、侯万万骗取出口退税案——“明知他人意欲骗取出口退税款”的司法认定

　　一、基本案情 　　被告单位中国包装进出口陕西公司，全民所有制企业，法定代表人侯万万。 　　被告人侯万万，男，1953年3月29日生，汉族，大学文化，原系中国包装进出口公司陕西公司总经理。因涉嫌犯骗取出口退税罪，于2001年1月17日被刑事拘留，同年2月15日变更为监视居住，同年4月24日被逮捕。

石万斌 石万斌 2024-01-02
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【第286号】汪照洗钱案——洗钱罪主观明知要件的理解与认定

【第286号】汪照洗钱案——洗钱罪主观明知要件的理解与认定

　　一、基本案情 　　被告人汪照，男，1963年8月5日生，汉族，高中文化。1996年11月12日因犯偷税罪被广州市白云区人民法院判处有期徒刑四年，1998年7月31日被假释，2000年7月5日假释期满。因涉嫌犯洗钱罪，于2003年4月26日被逮捕。 　　广州市海珠区人民检察院以被告人汪照犯洗钱罪，

石万斌 石万斌 2024-01-02
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【第285号】董博等提供虚假财会报告案——提供虚假财会报告罪中直接责任人员的认定

【第285号】董博等提供虚假财会报告案——提供虚假财会报告罪中直接责任人员的认定

　　一、基本案情 　　被告人董博，男，1975年9月10日生，大专文化，天津广夏（集团）有限公司董事长兼财务总监。因涉嫌犯提供虚假财会报告罪，于2001年10月13日被逮捕。 　　被告人李有强，男，1941年2月22日生，大专文化，广夏（银川）实业股份有限公司董事局副主席兼总裁。因涉嫌犯提供虚假财会

石万斌 石万斌 2024-01-02
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【第284号】黄学东非法持有毒品案——非法持有毒品罪认定中应当注意的问题

【第284号】黄学东非法持有毒品案——非法持有毒品罪认定中应当注意的问题

　　一、基本案情 　　被告人黄学东，男，1963年12月16日出生，汉族，_四川省蓬溪县人，高中文化，无业，住重庆市渝中区桂花园45号7—2号。于2002年7月12日被逮捕。 　　重庆市人民检察院第一分院以被告人黄学东犯非法持有毒品罪，向重庆市第一中级人民法院提起公诉。 　　重庆市第一中级人民法院经

石万斌 石万斌 2024-01-02
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【第283号】周兆钧被控非法行医案——如何正确把握非法行医罪的主体要件

【第283号】周兆钧被控非法行医案——如何正确把握非法行医罪的主体要件

　　一、基本案情 　　被告人周兆钧，男，1922年6月4日出生，汉族，湖南省津市人，大学文化，湖南省靖县人民医院退休医师，住长沙市天心区左家井××号。于2000年6月18日被长沙市公安局天心区分局取保候审。 　　湖南省长沙市天心区人民检察院以周兆钧犯非法行医罪向天心区人民法院提起公诉。在诉讼过程中，

石万斌 石万斌 2024-01-02
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【第282号】王团结、潘友利、黄福忠抢劫、敲诈勒索案——挟持被害人前往其亲友处取钱的行为应如何定罪

【第282号】王团结、潘友利、黄福忠抢劫、敲诈勒索案——挟持被害人前往其亲友处取钱的行为应如何定罪

　　一、基本案情 　　被告人王团结，男，1976年12月9日出生，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯抢劫、绑架罪，于1999年9月20日被逮捕。 　　被告人潘友利，男，1978年10月20日出生，汉族，小学文化，农民。1996年因犯盗窃、抢劫罪被判处有期徒刑2年，1997年12月21日刑满释放。因涉嫌犯

石万斌 石万斌 2024-01-02
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【第281号】唐胜海、杨勇强奸案——轮奸案件中一人强奸既遂一人未遂的应如何处理

【第281号】唐胜海、杨勇强奸案——轮奸案件中一人强奸既遂一人未遂的应如何处理

　　一、基本案情 　　被告人唐胜海，男，1981年11月16日出生，高中文化，无业。因涉嫌犯强奸罪于2003年5月29日被逮捕。 　　被告人杨勇，男，1984年8月21日出生，中技文化，工人。因涉嫌犯强奸罪于2003年5月29日被逮捕。 　　南京市下关区人民检察院以被告人唐胜海、杨勇犯强奸罪向南京市

石万斌 石万斌 2024-01-02
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【第280号】李尧强奸案——与未满刑事责任年龄的人轮流奸淫同一幼女的是否成立轮奸

【第280号】李尧强奸案——与未满刑事责任年龄的人轮流奸淫同一幼女的是否成立轮奸

　　一、基本案情 　　被告人李尧，男，1985年7月4日出生，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯奸淫幼女罪，于2000年11月28日被逮捕。 　　法定代理人黄玉珍，系被告人李尧之母。 　　黑龙江省哈尔滨市香坊区人民检察院以被告人李尧犯奸淫幼女罪，向哈尔滨市香坊区人民法院提起公诉。 　　哈尔滨市香坊区人民

石万斌 石万斌 2024-01-02
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【第279号】夏侯青辉等故意伤害案——对刑法修订前发生，刑法修订后交付审判的故意伤害致人重伤造成“植物人”的案件，应如何适用刑罚

【第279号】夏侯青辉等故意伤害案——对刑法修订前发生，刑法修订后交付审判的故意伤害致人重伤造成“植物人”的案件，应如何适用刑罚

　　一、基本案情 　　被告人夏侯青辉，男，1976年8月22日出生，因涉嫌犯故意伤害罪，于2002年9月9日被逮捕。 　　被告人夏侯玲平，男，1972年7月3日出生，原系分宜海螺水泥厂工人。因涉嫌犯故意伤害罪，于2002年9月9日被逮捕。 　　江西省南昌铁路运输检察院以被告人夏侯青辉、夏侯玲平犯故意

石万斌 石万斌 2024-01-02
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【第278号】宋东亮、陈二永强迫交易、故意伤害案——在共同强迫交易过程中，一人突发持刀重伤他人，对其他参与共同强迫交易的被告人应如何定罪处罚

【第278号】宋东亮、陈二永强迫交易、故意伤害案——在共同强迫交易过程中，一人突发持刀重伤他人，对其他参与共同强迫交易的被告人应如何定罪处罚

　　一、基本案情 　　被告人宋东亮，男，1983年11月15日生，初中文化程度，农民。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2003年8月8日被逮捕。 　　被告人陈二永，男，1979年5月11日生，初中文化程度，农民。因涉嫌犯故意伤害罪，于2003年6月27日被逮捕。 　　上海市普陀区人民检察院以被告人宋东亮、陈二

石万斌 石万斌 2024-01-01
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【第277号】周大伟票据诈骗（未遂）案——盗取空白现金支票伪造后使用的应如何定性

【第277号】周大伟票据诈骗（未遂）案——盗取空白现金支票伪造后使用的应如何定性

　　一、基本案情 　　被告人周大伟，男，1981年11月19日出生，汉族，农民。因涉嫌犯票据诈骗罪于2003年4月21日被逮捕。 　　江苏省盱眙县人民检察院以被告人周大伟犯票据诈骗罪向盱眙县人民法院提起公诉。 　　盱眙县人民法院经公开审理查明： 　　2003年4月9日23时许，被告人周大伟翻墙跳进原

石万斌 石万斌 2024-01-01
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【第276号】陈美娟投放危险物质案——介入因素与刑法因果关系的认定

【第276号】陈美娟投放危险物质案——介入因素与刑法因果关系的认定

　　一、基本案情 　　被告人陈美娟，女，1966年6月9日出生，汉族，初中文化，农民。2002年8月15日被逮捕。 　　江苏省南通市人民检察院以被告人陈美娟犯投放危险物质罪，向南通市中级人民法院提起公诉。被害人陆兰英的近亲属及另一被害人黄金花提起附带民事诉讼。 　　南通市中级人民法院经公开审理查明：

石万斌 石万斌 2024-01-01
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【第275号】胡启能贪污案——截留并非法占有本单位利润款的贪污行为与收受回扣的受贿行为的区分

【第275号】胡启能贪污案——截留并非法占有本单位利润款的贪污行为与收受回扣的受贿行为的区分

　　一、基本案情 　　被告人胡启能，男，1945年2月18日出生，大专文化，原系重庆市农业生产资料总公司总经理。因涉嫌犯受贿罪、贪污罪，于2000年2月13日被逮捕。 　　重庆市人民检察院第一分院以被告人胡启能犯受贿罪、贪污罪向重庆市第一中级人民法院提起公诉。 　　被告人胡启能及其辩护人辩护提出：胡

石万斌 石万斌 2023-12-29
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【第274号】张珍贵、黄文章职务侵占案——受委托管理经营国有财产人员的认定

【第274号】张珍贵、黄文章职务侵占案——受委托管理经营国有财产人员的认定

　　一、基本案情 　　被告人张珍贵，又名张亚贵，男，1973年10月30日出生，小学文化程度，原系福建省厦门象屿储运有限公司门卫。因涉嫌犯盗窃罪，于1999年5月4日被公安机关刑事拘留，同年6月4日因涉嫌犯职务侵占罪被逮捕，同年6月10日因涉嫌犯贪污罪改由检察机关立案侦查。 　　被告人黄文章，男，1

石万斌 石万斌 2023-12-29
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【第273号】南昌洙、南昌男盗窃案——对累犯“再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪”要件的理解

【第273号】南昌洙、南昌男盗窃案——对累犯“再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪”要件的理解

　　一、基本案情 　　被告人南昌洙，1959年5月13日出生，朝鲜族，农民。因犯盗窃罪，被判处有期徒刑二年六个月，1997年2月3日刑满释放。因涉嫌犯盗窃罪，于2003年9月11日被逮捕。 　　被告人南昌男，1964年3月12日出生，朝鲜族，农民。因涉嫌犯盗窃罪，于2003年9月11日被逮捕。 　　

石万斌 石万斌 2023-12-29
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【第272号】杨保营等抢劫、绑架案——暴力劫持、拘禁他人之后迫使其本人交出现金行为的定性

【第272号】杨保营等抢劫、绑架案——暴力劫持、拘禁他人之后迫使其本人交出现金行为的定性

　　一、基本案情 　　被告人杨保营，男，1979年8月3日出生，汉族，初中文化，农民。因犯盗窃罪于1999年2月9日被判处有期徒刑一年零六个月，2000年4月18日刑满释放。因涉嫌犯抢劫、绑架罪，于2002年3月13日被逮捕。 　　被告人吴润鹏，男，1979年7月14日出生，汉族，初中文化，无业。因

石万斌 石万斌 2023-12-28
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